У США затримали 48-річного Маурісіо Хіменеса, якого звинувачують у шахрайстві та великому крадіжці. За версією слідства, він роками використовував службове становище, щоб робити клієнтам незаконні знижки та тим самим збільшувати власні бонуси.
Маурісіо працював у магазині мережі Home Depot у місті Хайаліа-Гарденс (Hialeah Gardens) у Флориді. Саме там, як вважають правоохоронці, й розгорталася вся схема. За даними слідства, з кінця 2023 по весну 2026-го Хіменес втручався в процес оформлення замовлень і вручну знижував ціни — причому не в поодиноких випадках, а системно.
За цей період, за підрахунками, він провів не менше 4,5 тисячі транзакцій із зміненими цінами. Загальна сума таких продажів сягнула приблизно 55 мільйонів доларів.
Але ключовий момент – не оборот Хіменеса, а збитки компанії. Через ці «щедрі» знижки Home Depot втратила понад 4 мільйони доларів.
Схема виглядала досить просто і тому довго залишалася непомітною. Менеджер використав доступ до внутрішніх систем магазину та коригував вартість великих замовлень для постійних клієнтів. В результаті покупці отримували вигідні пропозиції, поверталися знову і знову, а продаж точки зростав як на дріжджах.
На перший погляд – ідеальний співробітник: високі показники, задоволені клієнти, виручка, що зростає. Але за красивими цифрами ховався каверза. Адже чим вищі продажі — тим більші бонуси. За словами судді Мінді Глейзер, саме зростання обороту безпосередньо збільшувало дохід самого Хіменеса. Тобто фактично він «інвестував» знижки компанії у власну зарплату.
Розкрили схему завдяки внутрішньому аудиту. Якогось моменту компанія звернула увагу на підозріло великі замовлення з незвичайно високими знижками. Перевірка показала, що такі операції відбуваються дуже часто, щоб бути збігом. Після цього до справи приєдналися правоохоронні органи. Далі все пішло за класичним сценарієм: аналіз транзакцій, перевірка доступу до систем, зіставлення даних. І в результаті слідство дійшло висновку, що дії були не випадковими, а цілеспрямованими та систематичними.
Тепер Маурісіо Хіменесу загрожують серйозні наслідки. За сукупністю звинувачень, якщо його провину доведуть, і суд вирішить, що він має покарати, то аферист може отримати до 60 років позбавлення волі.
